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非法经营股票配资判刑案例(真实分享)

发布时间:2020-12-14 23:35:34 来源:595财经网 阅读次数:

文章‘非法经营股票配资判刑案例(真实分享)’共1220字,预计阅读时间3-6分钟,作者徐文明,请您阅读!关注595财经网了解股票配资最新热点新闻

 

场外配资一直是证监会明确禁止的行为,就法律来说正规的场外配资不犯法!如果场外配资诈骗了股民的保证金,就属于诈骗罪了!下面595财经为您您分享真实配资诈骗判刑案例

一,股票配资诈骗已有多名配资人员被判刑

实际上,自2015年以来,对场外配资的严打就在监管视野范围内。

在裁判文书网以配资为关键词搜索,发现今年以来已经有30份刑事判决书涉及配资。其中,有期货公司营业部员工对部分客户开展配资业务,被判十个月到三年不等,也有个人以配资名义扣留保证金的方式实施诈骗,最高被判刑十二年。

5月底,安徽省淮北市中级人民法院公布了财达期货济南营业部9名员工的二审刑事裁定书。据裁定书,财达期货济南营业部上述员工为发展期货配资业务,由业务员招揽客户到公司的微信群,由专人扮演讲师角色进行期货分析,其他业务员配合喊单、发专业话术、发虚假盈利图、烘托气氛等,引导客户做配资业务,通过赚取配资业务手续费和利息等方式实现非法经营的盈利。

二,央视报道!德州警方打掉特大荐股配资诈骗团伙!10个窝点一锅端

8月24日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》,用时长7分钟重点报道山东德州警方打掉特大荐股配资诈骗团伙,捣毁窝点10处,抓获嫌疑人60余人。

 

 

2018年12月18日,武城县的李先生接到了这样一个电话。对方称是某公司的业务员,说她们建了一个股票交流群,可以去里面听课,学习炒股的技术。李先生是个股民,对炒股技术很感兴趣,随后就被拉进了一个名为“财运学堂交流群(3)”的微信群。

进群后,李先生发现这个群确实是交流股票的事情,每天晚上有专门的老师在直播间讲课,分析股票的行情。一开始的几节课老师讲的是股票方面的事情,分析了股票行情不容乐观,在直播间说要想办法帮助大家赚回从股市亏损的钱。

这个“赚钱的方法”就是——“某融资融券”平台,在这个平台有专业老师一对一推荐个股操作,而且份额有限!看着微信群里有人发送在“某融资融券”平台赚钱的截图,李先生心动了,将自己的身份证等开户需要准备的资料发送给了开户专员,很快开户专员将“某融资融券”平台的软件发了过来。

开户后李先生有些顾虑一直没有入金,随着后来他经常在微信群里看见别人发送盈利的截图就放松了警惕,往平台里入金了45000元,并添加了指导老师“秦老师”。在“秦老师”的指导下,李先生有赢有亏,但亏损居多,几次下来,李先生亏损了18000余元。为什么在老师的指导下,还接连亏损?李先生感觉这可能是一个诈骗平台,就报了警。

德州武城警方接到报案后,迅速组织调查。经过两个月的侦查,摸清了该团伙的组织分工情况并锁定诈骗窝点在南方某市。6 月 16 日,武城警方组织精干力量前往南方某市收网抓捕。6 月 19 日 10 时许,民警捣毁了10 处诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人 60 人,扣押作案电脑 138 台,手机 166 部。

据了解,该团伙组织严密,分工明确。自2018年 11月份以来,以陈某为首的诈骗团伙涉嫌洗钱和非法经营,资金流水数额巨大。

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以上就是【徐文明】对【非法经营股票配资判刑案例(真实分享)】的解读http://tjxq8.com/gupiaohangqing/27299.html
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